金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微(wēi)信公众(zhòng)号(hào)消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多(duō)名(míng)原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别(jì)者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别)资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询问其(qí纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别)现(xiàn)状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低(dī)于法(fǎ)定(dìng)最低(dī)人数(shù)，不会(huì)对(duì)公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司(sī)雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财(cái)产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作组正(zhèng)同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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