金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及(jí)集(jí)中交易(yì)雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本(běn)公告披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事会(huì)成员低于法定最低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事(shì)会的(de)运作和(hé)公司(sī)的正常(c胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么háng)经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系起(qǐ)家(jiā)于贸易融(róng)资(zī)，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起(qǐ)监(jiān)管部(bù)门的关注，目(mù)前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了(le)工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组均(jūn)在(zài)调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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