金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安(ān)机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已(yǐ)依(yī)法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独(dú)立(lì)鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一(y为什么懂手机的人都不用华为ī)是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问(wèn)其(qí)现(xiàn)状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖(huī)工作单(dān)位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事会仍(réng)有(yǒu)8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事(shì)会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易(yì为什么懂手机的人都不用华为)融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立(lì)了(le)工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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