金(jīn)融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责(zé)任人员(yuán)主动配(pèi)合调查(chá)，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不(bù)是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松(sōng)控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二(èr)号(hào)人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截(jié)至目(mù)前(qián)，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公(gōng)告披露(lù)日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司(sī)董事会(huì)成员低于法(fǎ)定(dìng)最(zuì)低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作和(hé)公司的(de)正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组一厢情愿是什么意思正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪一厢情愿是什么意思松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司(sī)的(de)违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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