金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司(sī)下属的(de)广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和(hé)司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合(hé)调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一(yī)财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资(zī)金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集(jí)资，二(èr)是虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌'color: #ff0000; line-height: 24px;'>虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌(shì)过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义(yì)融(róng)资人，大多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目(mù)前(qián)公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立了(le)工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的(de)违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况。

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