金融(róng)界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机(jī)关已(yǐ)对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采取刑事(shì)强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉(shè)案数(shù)据(jù)，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进(jìn)行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动(dòng)投(tóu)案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于(yú)半年前(qián)被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人(rén)所(suǒ)涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈(chén)晖的(de)工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告(gào)披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时亲爱的让你㖭我下黑期的(de)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介(jiè)入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年亲爱的让你㖭我下黑(nián)2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过(guò)旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去(qù)楼空(kōng)，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门(mén)的(de)关注，目(mù)前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案(àn)组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西(xī)省银保监局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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