金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限(xiàn)公司下(xià)属的广东圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产予(yǔ)以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司(sī)相关责任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过(guò)手资金拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不(bù)会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营(yíng)产生影响，公(gōng)司的(de)经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人(rén)发行(xíng)超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金(jīn)募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的(de)关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子托。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也(yě)成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公(gōng)司(sī)的违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜(qián)在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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